公告日期：2023-08-24

湖南投资集团股份有限公司

董事会对经理层授权管理办法

（经公司 2023 年度第 5 次董事会会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为进一步完善湖南投资集团股份有限公司（以下简称公
司）治理结构，建立科学、高效、规范的决策机制，提高决策效率，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定和有关要求，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称“授权”是指董事会根据实际需要，依据相
关法律法规，通过董事会决议、授权委托书等书面形式将《公司章程》赋予董事会职权中的部分事项授予经理层执行。

第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则：

（一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制，确保授权合理、可控；

（二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在《公司章程》规定和股东大会对董事会授权范围内，不得超越董事会职权范围；

（三）适时调整原则。授权权限根据内外部因素的变化情况和经营管理工作需要，适时调整授权权限；

（四）有效监控原则。董事会要对授权执行情况进行监督检查，保障对授权权限执行的有效监控。

第二章 授权内容与形式

第四条 公司董事会可根据法律法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》及有关制度规范，并结合经营决策的实际需要对经理层
进行授权。但法律规定必须由董事会行使的法定职权、需提交股东大会决定的事项不可授权给其他主体行使。

第五条 董事会应当依据相关规定以及公司发展战略、授权事项
的风险程度，通过公司内部制度、董事会决议、授权书等形式对经理层进行授权。

授权事项需经党委会前置研究讨论后，由董事会决定。

第六条 公司董事会授权事项分常规授权事项和特别授权事项。
常规授权事项指《公司章程》《公司总经理工作细则》规定的事项，具体如下：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）建议召开董事会临时会议；

（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

特别授权事项指公司董事会根据临时性工作需要，以决议形式向经理层授权的事项，授权内容应当具体明确。

第七条 董事会授权书应当载明以下内容：


（一） 授权人、被授权人的全称；

（二） 授权事项及其范围或额度；

（三） 授权生效日期和有效期限；

（四） 授权人代表、被授权人代表的签字；

（五） 授权人认为需要明确的其他事项。

董事会授权书需经董事会会议审议批准。

第三章 授权管理

第八条 董事会办公室负责董事会授权事项的日常协调管理工作，
负责组织起草董事会对经理层授权书、提交董事会审议授权书等工作，并负责保管董事会授权书等。

第九条 经理层应按照公司有关规定行使董事会授予的职权。对
授权范围内事项，应当以总经理办公会等方式进行集体决策。

对涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。

所决策事项如需上级有关单位批准或备案的，从其规定。

第十条 授权事项与总经理存在关联关系的，总经理应当主动回
避，将该事项提交公司董事会作出决策。授权事项与经理层其他成员存在关联关系的，该成员应当主动回避。

第十一条 经理层无权将董事会对其授权转授给经理层成员个人
或公司其他领导班子成员。

第十二条 授权事项由经理层决策后，经理层应明确具体的职能
部门或相关单位负责组织执行。执行过程中，执行部门和人员应当勤勉尽责、认真执行。


授权对象应当根据授权有关要求每年向董事会报告一次执行进展情况，重要情况及时报告。经营管理部负责对授权事项的执行落实情况进行跟踪汇总，并定期形成贯彻落实情况报告。

第十三条 遇到特殊情况需对授权事项决策作出重大调整，或因
外部环境出现重大变化不能执行的，经理层应当及时向董事会报……
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