公告日期：2018-12-13

航天工业发展股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第八届董事会，经公司第八届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议的时间：2018年12月28日14:30；

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年12月28日9:30-11:30和13:00-15：00。

5、会议召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年12月21日（星期五）

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2018年12月21日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层。

二、会议审议事项

（一）审议事项

1、审议《关于调整公司第八届董事会董事的议案》；

2、审议《公司章程修正案》；

3、审议《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》。

（二）披露情况：上述第1项议案经公司第八届董事会第三十二次（临时）会议审议通过。议案具体内容参见公司2018年12月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《航天工业发展股份有限公司第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告》。上述第2、3项议案经公司第八届董事会第三十一次（临时）会议审议通过。议案具体内容参见公司2018年12月1日刊登于巨潮资讯网的《航天工业发展股份有限公司第八届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》等相关公告。

（三）特别强调事项：议案第2项须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过；议案3属于关联交易，相关关联股东需回避表决。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：指所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于调整公司第八届董事会董事的议案 √

2.00 公司章程修正案 √

3.00 关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案 √

四、会议登记事项

1、登记时间：2018年12月27日9:00～11:30和14:00～17:00

2、登记地点：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6
号楼3层

3、登记方式：

（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件……
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