公告日期：2018-04-20

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-045



航天工业发展股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日分别



在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航天工业发展股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开2017年度股东大会的提示性公告。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：公司2017年度股东大会



2、会议召集人：公司第八届董事会，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开本次股东大会。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。



4、会议召开时间



（1）现场会议的时间：2018年4月25日14:30；



（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年4月24日15:00至2018年4月25日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年 4月 25日9:30-11:30和13:00-15：00。



5、会议召开方式



本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、会议的股权登记日：2018年4月18日（星期三）



7、出席对象：



(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；



于股权登记日（2018年4月18日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记



在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。(2)公司董事、监事和高级管理人员；



(3)公司聘请的律师；



(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8、现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基



地A区6号楼3层。



二、会议审议事项



（一）审议事项



1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；



2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；



3、审议《公司2017年财务决算报告》；



4、审议《公司2017年度利润分配预案》；



5、审议《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》；



6、审议《股东分红回报规划（2018年-2010年）》；



7、审议《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议



案》；



8、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。



（二）披露情况：与上述议案内容相关的董事会决议公告、监事会决议公告等详见公司于2018年3月29日、4月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《航天工业发展股份有限公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告》、《航天工业发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》、《航天工业发展股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告。



（三）特别强调事项：议案8属于关联交易，相关关联股东需回避表决。



（四）听取2017年度独立董事述职报告。



三、提案编码



备注



提案编码 ……
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