公告日期：2018-01-11

航天工业发展股份有限公司独立董事



关于增加2017年度日常关联交易预计金额的



事前认可意见



根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《公司章程》等的相关规定，我们作为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案》发表如下事前认可意见：



我们认真审阅了公司提交的《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的



议案》，并了解了本次增加关联交易预计金额的背景情况，认为公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，均为公司生产经营需要，符合公司的整体经济效益。交易各方资信良好，不会损害公司及非关联股东的权益。因此，我们同意将《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。



航天工业发展股份有限公司



独立董事：任真



杨雄



马玲



2018年1月5日




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