公告日期：2024-04-30

航天工业发展股份有限公司

章 程 （修正案 ）

（尚须提交公司股东大会审议）

为完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《中国共产党国有企业

基层组织工作条例（试行）》《中央企业公司章程指引（试行）》《上市公司章程

指引》（2023 年 12 月修订）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票

上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上

市公司现金分红（2023 年修订）》及《中国航天科工集团有限公司所属企业公司章

程指引》等规定，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情

况如下：

序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
有关规定成立的股份有限公司（以下简称 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
“公司”）。 司”）。

1 公司经福建省经济体制改革委员会闽 公司经福建省经济体制改革委员会闽体
体改[1993]034 号文批准，以募集设立方式 改[1993]034 号文批准，以募集设立方式设立，
设立，在福建省工商行政管理局注册登记， 在福建省市场监督管理局注册登记，取得营业
取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 ： 执照，营业执照号：350000100019539。

350000100019539。

2 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,603,685,112 元。 1,598,468,269 元。

3 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
1,603,685,112 股，全部为人民币流通股。 1,598,468,269 股，全部为人民币流通股。

第七十四条 在年度股东大会上，董事会、
第七十四条 在年度股东大会上，董事 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会
4 会、监事会应当就其过去一年的工作向股 作出报告。独立董事也应当向公司年度股东大
东大会作出报告。每名独立董事也应作出 会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进
述职报告。 行说明，并最迟于公司发出年度股东大会通知
时披露。


第八十七条 董事、监事候选人名单由 第八十七条 董事、监事候选人名单由公
公司董事会在与持有公司 5%以上股份的股 司董事会在与持有公司 5%以上股份的股东协
东协商一致后，以提案的方式提请股东大 商一致后，以提案的方式提请股东大会决议；
会决议；单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东亦
份的股东亦可以提案的方式直接向股东大 可以提案的方式直接向股东大会提出董事、监
会提出董事、监事候选人名单。 事候选人名单。

当公司控股股东及一致行动人的持股 当公司控股股东及一致行动人的持股比
比例占公司总股本的 30%以上时，公司董事 例占公司总股本的 30%以上时，公司董事或监
或监事的选举应采取累积投票制，即每个 事的选举应采取累积投票制；公司股东大会选
股东在选举董事或监事时可以行使的有效 举两名以上独立董事的，应当实行累积投票
投票权总数，等于其所持有的有表决权的 制。每个股东在选举董事或监事时可以行使的
股份数乘以待选董事或监事的人数；但是 有效投票权总数，等于其所持有的有表决权的
5 股东可以将其有效投票权总数集中投给一 股份……
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