公告日期：2024-04-30

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-008
航 天工业发展股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议
于 2024 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 18 日以
电话及短信方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名。监事会主席何宏华女士因个人原因未能出席会议，委托监事郭晓宇先生代为投票表决。经半数以上监事推举会议由公司监事王晓琴女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，审议通过如下事项：

一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司
股东所有者的净利润为人民币-1,950,391,845.97 元，加上年初未分配利润
3,143,105,838.01 元，截止 2023 年 12月 31 日，未分配利润为1,136,361,511.04
元。鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经
营业绩情况和未来发展战略等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策。监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于 2023 年度拟不进行
利润分配的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。


三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期分红方案的
议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及
《公司章程》、《公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》的相关规定，拟对2024 年中期分红安排如下：

1、中期分红的前提条件

（1）公司在 2024 年上半年盈利、累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

前述两个条件须同时满足时方可进行中期现金分红。

2、中期分红的金额上限

以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的 30%。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在公司在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公
司章程》有关规定，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，公司拟定了《公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司股东分红回报规划（2024年-2026 年）》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

五、审议通过《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》
公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。


六、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

通过认真……
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