公告日期：2018-09-27

深圳证券交易所交易系统投票时间：2018年10月25日9:30～11:30,13:00～15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2018年10月24日15:00至2018年10月25日15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

6．会议的股权登记日：2018年10月18日（星期四）。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日2018年10月18日（星期四）下午收市时在中国结算

备注

提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案 √

1.00 金圆环保股份有限公司关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案 √

2.00 金圆环保股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案 √

四、会议登记等事项

1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东

可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2018年10月24日（工作日）9:00-16:00

3、登记地点：公司董事会办公室

4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人


电子邮箱：jygf@jysn.com

邮政编码：310052

其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理

七、备查文件

1．金圆环保股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议

2.金圆环保股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月24日下午3：00，结束时间为2018年10月25日下午3：00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


委托股东签章： 受托人签名：

委托人股票账号： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：


注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。