公告日期：2018-09-27

金圆环保股份有限公司



关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述



1、基本情况



根据目前金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）环保产业发展现状，结合公司双主业战略发展目标，为提高项目公司各方积极性、加快项目发展进程，经公司董事会审议通过后，公司下属全资子公司金圆环保发展有限公司（以下简称“金圆环保发展”）与公司董事徐森先生等7名自然人在杭州签订了合作协议，共同投资设立铜陵金圆环保产业发展有限公司（暂定名，以下简称“铜陵金圆”），旨在安徽省布局资源化综合利用业务，进一步推进公司环保业务发展进程。



2、表决情况



2018年9月25日，公司第九届董事会第十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《金圆环保股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，根据中国证监会、深证证券交易所相关规定，关联董事徐森先生对本议案回避表决。



独立董事对本次关联交易事项发表了事先认可意见和同意本次关联交易事项的独立意见。



3、关联关系



徐森先生为公司第九届董事会成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》等相关规定，此次公司全资子公司金圆环保发展与徐森先生共同投资行为属于关联交易。根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定，董事徐森先生为关联董事。



4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。



二、交易对手基本情况



1、徐森，



住所：江苏省无锡市南长区清扬新村189号602室





徐森先生为公司第九届董事会成员，现任公司环保事业三部总经理。



2、李正东



住所：江苏省张家港市杨舍镇湖滨新村23幢202室



3、朱少能



住所：安徽省铜陵市铜官山区井巷新村62栋306号



4、余江清



住所：江苏省张家港市杨舍镇湖滨新村23幢305室



5、李从跃



住所：安徽省蚌埠市铜淮上区曹老集镇金山湖村西片组81号



6、朱澍



住所：安徽省铜陵市铜官山区朝阳新村16栋301号



7、汪清伟



住所：杭州市余杭区良渚街道良渚文化村白鹭郡东3幢3单元302室



以上七名自然人均不是失信被执行人。



三、投资标的基本情况



1、公司名称：铜陵金圆环保产业发展有限公司（暂定名）



2、注册地址：铜陵经济技术开发区泰山大道北段695号



3、注册资金：人民币6000万元。



其中金圆环保发展出资5520万人民币，占铜陵金圆注册资金的92%，为控股股东；徐森出资150万人民币，占铜陵金圆注册资金的2.5%；朱少能出资60万人民币，占铜陵金圆注册资金的1%；余江清出资30万人民币，占铜陵金圆注册资金的0.5%；汪清伟出资30万人民币，占铜陵金圆注册资金的0.5%；朱澍出资30万人民币，占铜陵金圆注册资金的0.5%；李正东出资120万人民币，占铜陵金圆注册资金的2%；李从跃出资60万人民币，占铜陵金圆注册资金的1%。



4、法定代表人（董事长）：徐森



5、经营范围：生态环境材料、新能源材料、循环技术的研发及高新技术咨询与服务；处置利用废线路板、电路板及覆铜板边角料；金属废料的回收、加工及销售；废弃电器电子产品拆解处理；电子元器件拆解、销售；废树脂粉综合利用；环保建材生产与销售；劳务服务（除劳务派遣和劳务输出）；道路普通货物运输。（以工商部门最终登记的经营范围为准）。



四、对外投资合同的主要内容



1、协议各方



甲方：金圆环保发展有限公司





乙方：徐森



丙方：李正东



丁方：朱少能



戊方：余江清



己方：李从跃



庚方：朱澍



辛方：汪清伟



2、公司设立



2.1公司名称：铜陵金圆环保产业发展有限公司（暂定名，以工商部门核准名称为准）。



2.2公司住所：铜陵经济技术开发区泰山大道北段695号。



2.3注册资本：人民币6000万元整。



2.4公司性质：按照法律规定设立的有限责任公司。



2.5公司经营期限：长期，自公司营业执照签发之日起计算。



2.6本协议生效之……
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