公告日期：2018-02-08

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-014号



金圆水泥股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2018年3月6日召开公



司2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采



用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况



1.本次股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会。



2.会议召集人：公司董事会



3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。



4.本次股东大会的召开时间



现场会议召开时间：2018年3月6日（星期二）下午2:30；



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月6日日交



易日9:30～11:30, 13:00～15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年 3月 5日



15:00)至投票结束时间(2018年3月6日15:00)间的任意时间。



5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6.会议的股权登记日： 2018年2月28日（星期三）



7.出席对象：



1) 截止股权登记日2018年2月28日（星期三）下午收市时在中国结算深



圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；



2) 公司董事、监事和高级管理人员；



3) 公司聘请的律师；



4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8.现场会议召开地点：杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号



楼22楼会议室。



二、会议审议事项



1、金圆水泥股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案2、金圆水泥股份有限公司关于为参股子公司申请银行授信提供担保的议案上述议案已经第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见本公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



三、提案编码



备注



提案 提案名称 该列打勾的栏



编码 目可以投票



100 总议案 √



1.00 金圆水泥股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案 √



2.00 金圆水泥股份有限公司关于为参股子公司申请银行授信提供担保的议案 √



四、会议登记等事项



1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。



2、登记时间：2018年3月5日9:00-1……
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