公告日期：2018-03-31

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-28



中原环保股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年度股东大会



2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经第八届董事会第十次会议决议。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议时间为2018年4月20日下午15:00；



（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2018年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；



（3）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2018年4



月19日下午15:00至2018年4月20日下午15:00。



5、股权登记日：2018年4月13日



6、会议的召开方式：



本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



7、出席对象：



（1）公司董事、监事及高级管理人员；



（2）凡于2018年4月13日下午收市时在中国证券登记结算



有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；



（3）公司聘请的见证律师。



8、会议地点：公司本部会议室



二、会议审议事项



1、公司2017年度报告及摘要；



2、公司2017年度董事会工作报告；



3、公司2017年度监事会工作报告；



4、公司2017年度利润分配预案；



5、关于2018年度财务预算方案的议案；



6、关于聘请2018年度审计机构和内控审计机构的议案；



7、关于修订《公司章程》部分条款的议案；



8、关于调整独立董事津贴的议案。



以上议案内容均已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网予以披露,查询网站：http://www.cninfo.com.cn。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目



可以投票



100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √



非累积投票提案



1.00 公司2017年度报告及摘要 √



2.00 公司2017年度董事会工作报告 √



3.00 公司2017年度监事会工作报告 √



4.00 公司2017年度利润分配预案 √



5.00 关于2018年度财务预算方案的议案 √



6.00 关于聘请2018年度审计机构和内控审 √



计机构的议案



7.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。