公告日期：2024-04-20

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-32
中原环保股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现新增、修改、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况

（1）召开时间：

①现场会议时间：2024 年 4 月 19 日 15:00

①网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2024 年4月 19 日9:15至 15:00。

（2）现场会议召开地点：公司本部会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召 集 人：公司董事会

（5）主 持 人：梁伟刚先生

（6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规

2、出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加投票的股东（代理人）共计 7 人，代表股份 735,888,470
股，占公司股份总数的 75.5002%。

①现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东（代理人）共 2 人，代表股份731,725,643 股，占公司股份总数的 75.0731%。

①网络投票情况

参加网络投票的股东共计 5 人，代表股份 4,162,827 股，占
公司股份总数的 0.4271%。

①参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 5 人，代表股份 4,162,827 股，占公司股份总数的 0.4271%。

（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席或列席会议，见证律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

1.00《2023 年年度报告及摘要》

总表决情况：


同意 735,815,070 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对 22,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意 4,089,427 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2368％；反对 22,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5405％；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2227％。

同意票数过半，本议案审议通过。

2.00《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 735,815,070 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对 22,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意 4,089,427 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2368％；反对 22,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5405％；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2227％。

同意票数过半，本议案审议通过。


3.00《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 735,815,070 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对 22,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意 4,089,427 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2368％；反对 22,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5405％；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2227％。

同意票数过半，本议案审议通过。

4.00《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 735,858,970 股，占出席会议所有股……
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