公告日期：2024-03-30

中原环保股份有限公司

2023 年度独立董事履职情况报告

2023 年度，本人路运锋作为中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事会和股东大会，了解公司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发展提出了合理化建议和专业性意见，提高了公司决策的科学性和合理性，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

路运锋，金融学博士，管理科学与工程博士后，研究员。2001年取得证券投资分析执业资格及证券发行与承销、证券交易与基金从业资格；2001 年 12 月在中国证监会上市公司独立董事培训班结业，获得独立董事任职资格。曾先后在中共河南省委宣传部工作；市场经济导报记者、编辑、副编审；北京博星投资顾问有限公司董事、总经理；河南建业投资控股有限公司董事、总经理；北京泰盛资产管理有限公司董事长。2024 年 1 月董事会换届完成后，不再担任公司独立董事或其他任何职务。

本人在任期间，任职符合《上市公司独立董事管理办法》中
关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，自查报告已提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、股东大会的情况

报告期内，本人作为公司独立董事，切实履行独立董事职责，积极参与审议和决策公司重大事项，参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2023 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，本人对各项议案均投了同意票，出席会议的具体情况如下：

独立董事 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 出席股东
姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 会次数 大会次数
事会次数 会次数 事会次数 会次数

路运锋 13 8 5 0 0 3

2、出席董事会各专门委员会的情况

（1）战略委员会：本人担任战略委员会委员。

2023 年度，本人参加了 5 次战略委员会会议，对成立子公
司、投资建设污水处理厂提标改造项目、收购及转让子公司股权等事项进行讨论研究并提出意见建议。

（2）审计委员会：本人担任审计委员会委员。

2023 年度，本人参加了 5 次审计委员会会议，根据公司实际
情况，与内部审计机构及会计师事务所进行深度探讨和交流，对公司定期报告进行认真审阅，对续聘会计师事务所、内部控制制度的建立健全及执行情况等事项提出意见建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（3）提名委员会：本人担任提名委员会委员。

2023 年度，本人共参加了 3 次提名委员会会议，对公司职业
经理人续聘、董事会换届程序等事项提出意见建议，对新一届董事、高管的任职资格进行审核，优化董事会组成，完善公司治理结构。

（4）薪酬与考核委员会：本人担任薪酬与考核委员会主任委员。

2023 年度，本人共主持召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，
对公司职业经理人考核、薪酬政策进行研究并提出意见建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

（5）独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定，2023 年度，公司结合实际情况开展对《公司章程》《公司独立董事制度》的修订工作。报告期内，未召开独立董事专门会议，随着独立董事制度的修订完善，将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况


报告期内，本人关于公司 2022 年度审计及 2023 年定期报告
与会计师事务所及财务部门、内部审计部门进行了积极沟通，就审计相关问题进行了充分的讨论交流，有效支持和监督了会计师事务所的工作。

4、与中小股东的沟通交流及在公司的现场工作情况

2023 年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行现场办公和考察，本着勤勉尽责，对公司、对投资者负责的态度，与公司董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司日常生产经营情况、重大事项进展情况；关注公众传媒、网络对……
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