公告日期:2024-03-30
证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2024-15
中原环保股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”或“中
原环保”)于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件方式向公司
全体监事发出了召开公司第九届监事会第二次会议的通知。
2、召开时间:2024 年 3 月 28 日 14:30
3、会议地点:公司本部会议室
4、会议方式:现场方式
5、出席会议情况:会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5
人。其中,监事张雷先生因其他公务未能亲自出席,委托监事李建华先生代为出席并行使表决权;监事田鹏先生因其他公务未能亲自出席,委托监事李建华先生代为出席并行使表决权。
6、主持人:监事会主席袁伟亚
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
全体监事认为:公司 2023 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,该议案须提交公司
股东大会审议批准。
2、通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,该议案须提交公司
股东大会审议批准。
3、通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
审核意见详见《中原环保股份有限公司监事会关于公司 2023年度内部控制评价报告的意见》。
赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
4、通过《关于业绩承诺完成情况的议案》
赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告。
中原环保股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十九日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。