公告日期：2018-05-23

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）



股票代码：000541（A股） 200541（B股）



公告编号：2018-013



佛山电器照明股份有限公司



第八届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



本公司于2018年5月16日以电子邮件的方式向全体董事发出



了会议通知，并于2018年5月22日召开第八届董事会第二十二次会



议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议



议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：



1、审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》； 同意9票，反对0票，弃权0票



详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于



使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。



2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；



同意9票，反对0票，弃权0票



详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于



关于向银行申请综合授信额度的公告》。



3、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》；



同意9票，反对0票，弃权0票



详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于



开展远期结汇业务的公告》。



4、审议通过《关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》；



同意9票，反对0票，弃权0票



详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于



开展远期结汇业务的可行性分析报告》。



5、审议通过《关于制订<远期结售汇管理制度>的议案》；



同意9票，反对0票，弃权0票



详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《远期



结售汇管理制度》。



特此公告。



佛山电器照明股份有限公司



董事会



2018年5月22日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。