公告日期：2024-12-17

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）

公告编号：2024-079

佛山电器照明股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

1、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 15:00

（2）网络投票日期和时间：2024 年 12 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024
年 12 月 16 日上午 9：15 至当日下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长万山先生

6、出席或列席情况：公司 9 名董事、4 名监事、4 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。


7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共 313 人，代表股份 652,488,812
股，占公司有表决权总股份的 42.49%（截至股权登记日公司总股本为1,548,778,230 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 13,000,000股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为 1,535,778,230 股），其中出席现场会议的股东及股东代理人 9 人，代表股份 620,016,434 股，占上市公司有表决权股份的 40.37%。通过网络投票的股东 304 人，代表股份 32,472,378 股，占上市公司有表决权股份的 2.11%。

2、A 股股东出席情况

出席会议的 A 股股东及股东代理人共 306 人，代表股份
604,606,107 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 49.07%。（截至股权登记日公司 A 股总股本为 1,245,104,992 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 13,000,000 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有 A 股表决权的总数为 1,232,104,992 股）。其中出席现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 597,678,914 股，占公司A 股股东有表决权股份的 48.51%；通过网络投票的股东及股东代理人
300 人，代表股份 6,927,193 股，占公司 A 股股东有表决权股份的
0.56%。

3、B 股股东出席情况

出席会议的 B 股股东及股东代理人共 7 人，代表股份 47,882,705
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 15.77%。其中出席现场会议的股

东及股东代理人 3 人，代表股份 22,337,520 股，占公司 B 股股东有表

决权股份的 7.36%；通过网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份

25,545,185 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 8.41%。

4、中小股东出席情况

出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级

管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以

上股份股东形成一致行动人的股东）共 304 人，代表股份 8,581,587

股，占公司有表决权总股份的 0.56%。

四、议案审议及表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下

议案，表决结果如下：

同意 反对 弃权

议案名称 类别

……
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