公告日期：2024-04-19

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股）

公告编号：2024-021

佛山电器照明股份有限公司

第九届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
关于召开第九届董事会第五十四次会议的通知，并于 2024 年 4 月 17
日在佛照大厦 22 楼会议室召开会议。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。监事会全体监事、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本次会议。本次会议由董事长万山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过 2023 年度董事会工作报告。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及其他相关内容。

2、审议通过 2023 年度总经理工作报告。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过 2023 年度报告及其摘要。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

4、审议通过 2023 年度财务决算报告。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2023 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。


5、审议通过 2023 年度利润分配预案。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2023 年度母公司实现税后净利润 165,856,519.10 元，提取
10% 法定 盈余 公积 16,585,651.91 元 ， 加上 年 初未 分 配 利润
2,810,316,233.41 元，减去 2022 年度利润分配金额 134，899，464.70元，2023 年末可供股东分配的利润为 2,824,687,635.90 元。

公司董事会拟以公司 2023 年年度报告披露时的总股本1,548,778,230股扣减公司回购专用账户上剩余的回购股份A股1300
万股，即 1,535,778,230 股为基数，向 A、B 股全体股东每 10 股派
发现金红利 1.2 元（含税，B 股红利折成港币支付），剩余累计未分配利润结转以后年度；不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，若公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励授予等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》等有关规定。

6、审议通过 2024 年度财务预算报告。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2024年度财务预算报告》。
7、审议通过 2023 年度内部控制自我评价报告。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过独立董事 2023 年度述职报告。


同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《独立董事 2023 年度述职报告》。

9、审议通过关于部分自用房产变更为投资性房地产的议案。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次变更是将部分自用空置房产从固定资产项目变更至投资性房地产项目，会计核算方法没有变化，不影响公司的生产经营，不涉及以往年度的追溯调整。公司利用自用闲置房产用于出租获取收益，可以提高资产使用效率，增加公司整体收益。

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于部分自用房产变更为投资性房地产的公告》。

10、审议通过关于计提资产减值准备和核销资产的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司本次计提资产减值准备和核销资产符合……
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