公告日期:2024-04-19
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股)
股票代码:000541(A 股) 200541(B 股)
公告编号:2024-029
佛山电器照明股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2023 年度股东大会;
2、召集人:公司董事会,公司第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》;
3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定;
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 14 日下午 14:30
(2)网络投票日期和时间:2024 年 5 月 14 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年 5 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 14 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式;
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2024 年 5 月 9 日;
其中,B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投
资者应该在 2024 年 5 月 6 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或
更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象:
(1)于股权登记日 2024 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东;
(2)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东;
(3)本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8、会议地点:广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 9 楼会
议室。
二、会议审议事项
1、提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度报告及其摘要 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 2023 年度利润分配预案 √
6.00 2024 年度财务预算报告 √
7.00 关于开展票据池业务的议案 √
8.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议
案 √
9.00 关于与广东省广晟财务有限公司签署
《金融服务协议》的议案 √
10.00 关于选举非独立董事的议案 √
11.00 关于选举非职工代表监事的议案 √
12.00 关于制定《独立董事工作制度》的议案 √
2、特别说明
(1)在本次股东大会上,……
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