公告日期：2024-04-19

佛山电器照明股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

2023 年度，本人作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行法律法规及公司所赋予的职责，在 2023 年度工作中，独立、谨慎、负责地行使股东和公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会以及董事会专门委员会，认真审议董事会各项议案，在董事会中积极发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，注重维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人李希元，1961 年 3 月出生，中共党员，无境外永久居留权，
博士研究生学历，教授级高级工程师。历任广东省京珠高速公路粤境北段建设管理处副主任，广东省交通集团有限公司基建管理部副部长，广东省晶通公路工程建设集团有限公司总经理，广东省高速公路发展股份有限公司总经理、董事长，广东省路桥建设发展有限公司董事长，广东省建筑工程集团有限公司、广东省港航集团有限公司、广东省南粤集团有限公司和广东省铁路建设投资集团有限公司董事；现任广州港集团有限公司外部董事，东莞发展控股股份有限公司和深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事。2021 年 9 月起任本公司独立董事。

（二）独立性情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》所要求

的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的

情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委

员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立

客观判断的关系。

二、履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉

尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的

讨论并提出合理建议。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召

开符合法定程序。本人出席会议的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事 本年度应参 现场出 以通讯或 委托出席 缺席 出席股
姓名 加董事会次 席次数 视频方式 次数 次数 东大会
数 参加次数 次数

李希元 13 4 9 0 0 3

2023 年，本人亲自出席了董事会会议，对董事会所审议的各项

议案均投了赞成票；也亲自出席了股东大会会议。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

1、董事会专门委员会

2023 年，本人均亲自出席了年内董事会各专门委员会会议。报

告期内，董事会审计与风险管理委员会共召开 5 次会议，审议并通过

了 2022 年度财务审计及内控审计情况报告、2023 年度财务预算报告、

会计政策变更、计提资产减值准备、制定会计师事务所选聘制度、续

聘会计师事务所等 18 项议案；董事会提名委员会召开 1 次会议，审议并通过了提名公司总经理的议案；董事会薪酬与考核委员会召开 4次会议，审议并通过了调整第九届董事会薪酬与考核委员会委员、修订领导班子人员薪酬管理办法、公司 2023 年限制性股票激励计划草案及其摘要、公司领导班子人员 2022 年度薪酬考核实施方案等 6 项议案。

2、独立董事专门委员会

2023 年，公司未召开独立董事专门会议，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司独立董事工作制度，本人将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。（三）行使独立董事职权的情况

2023 年，本人根据相关法律法规、规范性文件的规定，秉着对公司全体股东负责的原则，对董事会审议的每项议案都认真审阅相关材料，向公司了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，并对相关重大事项发表了独立意见。报告期内，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。