公告日期:2023-12-07
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股)
股票代码:000541(A 股) 200541(B 股)
公告编号:2023-079
佛山电器照明股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会;
2、召集人:公司董事会,公司第九届董事会第四十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》;
3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定;
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2023 年 12 月 22 日下午 15:00
(2)网络投票日期和时间:2023 年 12 月 22 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023
年 12 月 22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式;
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2023 年 12 月 19 日;
其中,B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投
资者应该在 2023 年 12 月 14 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)
或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象:
(1)于股权登记日 2023 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东;
(2)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东;
(3)本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8、会议地点:广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼
会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于购买董监高责任险的议案 √
关于公司资产处置暨签署收储协议的议
2.00 √
案
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2、特别说明
(1)上述提案 1.00 已经公司第九届董事会第四十五次会议审议
通过,详细内容请见 2023 年 8 月 1 日刊登在巨潮资讯网上的《第九
届董事会第四十五次会议决议公告》。
(2)提案 2.00、3.00、4.00 已经公司第九届董事会第四十九次会议审议通过。详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《第九届董事会第四十九次会议决议公告》等相关公告。
(3)提案 4.00 为股东大会特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
(4)提案 1.00、2.00、3.00、4.00 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项:
(一)会议登记方法
1、登记方式:
(1)自然人股东出席会议的,持……
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