公告日期：2018-01-16

证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临2018-04



中天金融集团股份有限公司



2018年第1次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会没有否决议案的情况。



2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间



（1）现场会议时间：2018年1月15日下午2∶00



（2）网络投票时间：2018年1月14日至2018年1月15日



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月15日交



易日上午9∶30—11∶30，下午1∶00—3∶00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月14日下午



3∶00至2018年1月15日下午3∶00期间的任意时间。



（3）股权登记日：2018年1月10日



2.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号公司会议室。



3.表决方式：现场投票与网络投票相结合。



4.召集人：公司董事会。



5.会议主持人：公司董事长罗玉平先生。



6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。



（二）会议的出席情况



1.出席总体情况：



出席本次股东大会的股东（代理人）387人，代表股份数2,428,731,335



股，占股权登记日2018年1月10日公司总股本4,697,664,786股的51.7008%。



其中：



参加本次股东大会现场会议的股东（代表）4人，代表股份2,228,405,276



股，占股权登记日2018年1月10日公司总股本4,697,664,786股的47.4364%。



通过网络投票的股东383人，代表股份数200,326,059股，占股权登记日



2018年1月10日公司总股本4,697,664,786股的4.2644%。



参加表决的中小投资者共386人，代表股份数421,652,924股，占股权登



记日2018年1月10日公司总股本4,697,664,786股的8.9758%。



2．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。



二、议案审议表决情况



本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案。



（一）关于公司签订资产出售《框架协议的补充协议》暨关联交易的议案。



A、表决情况：详见附表



B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。



审议并通过《关于公司签订资产出售〈框架协议的补充协议〉暨关联交易的议案》。公司于2017年11月1日与金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗控股”）签订了《中天金融集团股份有限公司与金世旗国际控股股份有限公司之框架协议》（以下简称“《资产出售框架协议》”），约定中天金融将非金融类资产以现金方式出售给金世旗控股或其控制的下属子公司。交易双方同意标的资产的交易价格将以公司聘请的具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为基础，由双方协商确定。结合本次交易的实际进展情况，经双方友好协商，同意对《资产出售框架协议》的约定进行调整及补充，并签订《中天金融集团股份有限公司与金世旗国际控股股份有限公司之框架协议的补充协议》。具体内容详见2017年12月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告《关于公司签订资产出售〈框架协议的补充协议〉的公告》。关联股东金世旗国际控股股份有限公司对本议案回避表决。



（二）关于修订《公司章程》的议案。



A、表决情况：详见附表



B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的2/3，该议案审议通过。



审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意进一步完善公司治理，对现行《公司章程》的相应条款（第八十二条）进行修订，具体如下：

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