公告日期：2018-01-11

证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临2018-02



中天金融集团股份有限公司



关于召开2018年第1次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2018年1月15日在



贵州省贵阳市观山湖区中天路3号公司会议室召开公司2018年第1次临时股东



大会，现将2018年第1次临时股东大会的具体事项再次通知如下：



一、召开会议的基本情况



（一）股东大会届次：2018年第1次临时股东大会



（二）召集人：董事会



（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开的时间：



1.现场会议时间：2018年1月15日下午2∶00



2.网络投票时间：2018年1月14日至2018年1月15日



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月15日交



易日上午9∶30—11∶30，下午1∶00--3∶00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月14日下午



3∶00至2018年1月15日下午3∶00期间的任意时间。



（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。



1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；2.网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。



公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。



（六）出席对象：



1.截至2018年1月10日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限



责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。



上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



2.公司董事、监事和高级管理人员。



3.公司聘请的见证律师。



（七）现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号公司会议室



二、会议审议事项



（一）关于公司签订资产出售《框架协议的补充协议》暨关联交易的议案;（二）关于修订《公司章程》的议案；



（三）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。



上述议案己经公司第七届董事会第74次会议审议通过，具体内容详见2017



年12月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨



潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



三、出席现场会议登记方法



（一）登记方式：



1.法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；



2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；



3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；



4.异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。



以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会当日现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。



（二）登记时间：2018年1月11日上午9∶30-12∶00，下午2∶00-4∶



30



（三）登记地点：贵阳市观山湖区中天路3号201中心



四、参加网络投票的具体操作流程



本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。



五、其他事项



（一）会议联系方式：



联系人：谭忠游、何要求


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。