公告日期:2023-05-20
证券代码:000540 证券简称:*ST 中天 公告编号:2023-57
中天金融集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议时间:2023 年 5 月 19 日 14:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日交
易日:9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 19 日
9:15—15:00。
(3)股权登记日:2023 年 5 月 16 日
2.召开地点:贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心公司会议室。
3.表决方式:现场投票与网络投票相结合。
4.召集人:公司董事会。
5.会议主持人:公司董事长罗玉平先生。
6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
(二)会议的出席情况
1.出席总体情况:
截至股权登记日 2023 年 5 月 16 日,公司总股本为 7,005,254,679 股,除
已回购股份 20,774,918 股外,有表决权股份总数为 6,984,479,761 股;参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 273 人,代表有表决权股份 2,792,820,352股,占公司总股本的 39.8675%(百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位,下同),占公司有表决权股份总数的 39.9861%;其中,现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 5 人,代表有表决权股份 2,723,096,062 股,占公司总股本的 38.8722%,占公司有表决权股份总数的 38.9878%;参加网络投票股东
共 268 人,代表有表决权股份 69,724,290 股,占公司总股本的 0.9953%,占公
司有表决权股份总数的 0.9983%。
参加表决的中小投资者共 272 人,代表股份数 73,302,272 股,占公司总股
本的 1.0464%,占公司有表决权股份总数的 1.0495%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、提案审议和表决情况
本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了以下议案。
(一)关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
A、表决情况:同意 2,754,807,275 股,占出席会议所有股东所持股份的
98.6389%;反对 36,171,377 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2952%;弃权 1,841,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0659%。
其中,中小投资者表决情况:同意 35,289,195 股,占出席会议的中小股东
所持股份的 48.1420%;反对 36,171,377 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 49.3455%;弃权 1,841,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议的中小股东所持股份的 2.5125%。
B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的 1/2,该议案审议通过。同意
公司 2022 年度董事会工作报告。
(二)关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
A、表决情况:同意 2,754,807,275 股,占出席会议所有股东所持股份的
98.6389%;反对 36,241,377 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2977%;弃权 1,771,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持股份的 0.0634%。
其中,中小投资者表决情况:同意 35,289,195 股,占出席会议的中小股东
所持股份的 48.1420……
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