公告日期:2018-08-31
证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2018-42
广东电力发展股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第九届监事会第四次会议于2018年8月17日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
监事会召开时间:2018年8月29日
召开地点:广州市
召开方式:现场会议
3、监事会出席情况
会议应到监事6名(其中独立监事2名),实到监事6名(其中独立董事2名)。张德伟监事会主席、李葆冰监事、林伟丰监事、黎清监事、朱卫平独立监事、江金锁独立监事亲自出席了会议。
4、会议主持人为公司监事会主席张德伟先生,公司高级管理人员、部门经理列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2018年半年度总经理工作报告〉的议案》
本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于〈2018年半年度财务报告〉的议案》
本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了《关于〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。
特此公告
广东电力发展股份有限公司监事会
二○一八年八月三十一日
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