公告日期：2018-01-13

证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2018-05



广东电力发展股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：本次股东大会为2018年第一次临时股东大会



2、会议召集人：公司董事会



经公司第九届董事会第二次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间：2018年1月29日（星期一）下午14:30



（2）网络投票时间为：2018年1月28日－2018年1月29日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年1月28日15:00至2018年1月29日15:00期间的任意时间。



5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



6、股权登记日：



本次股东大会A股股权登记日为2018年1月18日，B股最后交易日为2018



年1月18日，股权登记日为2018年1月23日（B股最后交易日与股权登记日



之间的间隔时间为三个交易日），B股东应在2018年1月18日（即B股股东能



参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。



7、出席对象：



（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。



（2）本公司董事、监事；



（3）本公司高级管理人员及部门经理；



（4）本公司聘请的律师。



8、会议地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室



二、会议审议事项



（一）本次会议审议事项经第九届董事会第二次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。



（二）提案名称：



1、审议《关于申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案》；



2、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。



（三）披露情况：以上议案详情请见本公司2018年1月13日在《证券时报》、



《中国证券报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的九届二次董事会决议公告（公告编号：2018-02）。



（四）特别指明事项



提案2须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码表



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目



可以投票



非累积投票提案



1.00 《关于申请注册发行超短期融资券及中期票 √



据的议案》



2.00 《关于修改公司〈章程〉的议案》 √



四、会议登记等事项



1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。



2、登记时间：自本次股东大会股权登记日次日至股东大会召开日14:30以



前每个工作日的上午8:00-11:00，下午14:00-17:00登记。



3、登记地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔3607室公司董事会事务部



4、登记手续：

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