公告日期：2017-09-19

1

证券简称：粤电力 A 粤电力 B 证券代码： 000539、 200539 公告编号： 2017-34

广东电力发展股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间： 2017年9月18日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为： 2017年9月17日－2017年9月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月18

日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时

间为2017年9月17日15:00至2017年9月18日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长黄镇海先生

6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5人），

会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人）， 公司全

体高级管理人员、部门经理、公司律师列席了本次会议。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《 章程》 的规定。

8、会议出席情况

2

序号 股东类别 人数 代表股份 比例（ %）

一 出席现场会议的股东（代理人） 57 3,833,127,218 73.0080%

其中： A股股东 5 3,752,879,128 84.2988%

B股股东 52 80,248,090 10.0510%

二 通过网络投票的股东（代理人） 3 40,900 0.0008%

其中： A股股东 3 40,900 0.0009%

B股股东 0 0 0.0000%

三 合计出席会议股东（代理人） 60 3,833,168,118 73.0088%

其中： A股股东 8 3,752,920,028 84.2997%

B股股东 52 80,248,090 10.0510%

四 中小股东（代理人） 59 295,162,833 5.6218%

其中： A股股东 7 214,914,743 4.8275%

B股股东 52 80,248,090 10.0510%

二、议案审议表决情况

1、议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、议案表决情况

（1） 审议《 关于与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉

的议案》

本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开

发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表

决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股， B股数量11,656,677

股）， 已按规定回避表决。

表决结果：通过

股东类型

同意 反对 弃权

票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）

A股 120,506,402 99.9660% 41,000 0.0340% 0 0.0000%

B股 68,591,413 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

3

合计 189,097,815 99.9783% 41,000 0.0217% 0 0.0000%

中小股东 189,097,815 99.9783% 41,000 0.0217% 0 0.0000%

（2） 审议《 关于新增与广东省粤电集团有限公司日常关联交易的议案》

本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开

发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人， 合计持有表

决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股， B股数量11,656,677

股）， 已按规定回避表决。

表决结果：通过

股东类型

同意 反对 弃权

票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）

A股 120,506,502 99.9661% 40,900 0.0339% 0 0.0000%

B股 68,591,413 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 189,097,915 99.9784% 40,900 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。