公告日期:2017-09-19
广东电力发展股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则
第一条为进一步建立健全公司董事及高级管理人员(以
下简称经理人员)的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机
构,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副
董事长、董事,经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由五名董事组成,其中独
立董事委员三名。
第五条薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事
担任。
第六条薪酬与考核委员会主任委员和委员人选由董事
会审议确定。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员
任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会在行使其职权需要时,可以在
委员会内组成工作小组开展工作,工作小组负责人由主任委员或其指定的委员担任。工作小组可以选聘公司外部专业人员参与工作,费用由公司支付。
第三章 职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限:
(一) 根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、
重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平
制定薪酬计划或方案;
(二) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标
准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方
案和制度等;
(三) 审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的
履行职责情况并对其进行年度绩效考评;
(四) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;
(五) 董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方
案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计
划,须报经董事会同意,并提交股东大会审议通过后方可实施;公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪
酬与考核委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料:
(一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况;
(二)提供公司经理人员分管工作范围及主要职责情
况;
(三)提供董事及经理人员岗位工作业绩考评系统中
涉及指标的完成情况;
(四)提供董事及经理人员的业务创新能力和创利能
力的经营绩效情况;
(五)提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配
方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和经理人员考评程
序:
(一) 公司董事和经理人员向董事会薪酬与考核委员
会作述职和自我评价;
(二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董
事及经理人员进行绩效评价;
(三) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董
事及经理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过
后,报公司董事会。
第十四条 薪酬与考……
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