公告日期：2017-09-19

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证券简称：粤电力 A 粤电力 B 证券代码： 000539、 200539 公告编号： 2017-35

广东电力发展股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2017 年 9 月 8 日以

电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间： 2017 年 9 月 18 日

召开地点：广州市

召开方式： 现场会议

3、董事会出席情况

会议应到董事 15 名（其中独立董事 5 名），实到董事 15 名（其中独立董事

5 名）。 黄镇海董事长、姚纪恒副董事长、文联合董事、温淑斐董事、 张雪球董

事、 沙奇林独立董事、沈洪涛独立董事、马晓茜独立董事、尹中余独立董事亲自

出席了本次会议， 陈昌来董事委托姚纪恒副董事长、饶苏波董事、陈泽董事均委

托文联合董事、王进董事、周喜安董事均委托温淑斐董事、王曦独立董事委托沙

奇林独立董事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长黄镇海先生，公司全体监事、高级管理人员、

部门经理列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章

程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《 关于选举公司董事长的议案》

选举黄镇海先生为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期三年，与本

届董事会同届。

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本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0

票。

2、审议通过了《 关于选举公司副董事长的议案》

选举姚纪恒先生为公司第九届董事会副董事长（简历附后），任期三年，与

本届董事会同届。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0

票。

3、 审议通过了《 关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

根据公司实际需要， 对董事会专门委员会工作细则进行修订，内容如下：

（1）对各专门委员会委员、主任委员的产生方式进行了调整，由原来的“董

事会选举产生专门委员会委员，各专门委员会委员选举产生主任委员”的方式，

修改为“专门委员会的委员、主任委员人选由董事会审议确定”；

（2） 调整了部分专门委员会的成员人数，其中， 战略发展委员会由原来 10

人调整为 8 人，提名委员会由原来 7 人调整为 5 人，薪酬与考核委员会由原来 6

人调整为 5 人。

修订后的《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细

则》、《 董事会预算委员会工作细则》、《 董事会提名委员会工作细则》、《 董事会薪

酬与考核委员会工作细则》 全文详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0

票。

4、审议通过了《 关于成立第九届董事会专门委员会的议案》

根据公司经营决策需要，第九届董事会下设战略发展委员会、预算委员会、

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等五个专门委员会。各专门委员会

成员如下：

（一）战略发展委员会

主任委员： 黄镇海

委员： 姚纪恒、饶苏波、文联合、陈泽、马晓茜、王曦、尹中余

（二）预算委员会

主任委员： 姚纪恒

3

委员： 饶苏波、文联合、王进、温淑斐、陈昌来、沈洪涛

（三）审计委员会

主任委员： 沈洪涛

委员： 温淑斐、陈泽、沙奇林、尹中余

（四）提名委员会

主任委员： 沙奇林

委员： 姚纪恒、周喜安、马晓茜、尹中余

（五）薪酬与考核委员会

主任委员： 王曦

委员： 王进、张雪球、沙奇林、马晓茜

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0

票。

5、 审议通过了《 关于聘任公司总经理的议案》

聘任姚纪恒先生为公司总经理（简历附后），任期三年，与本届董事会同届。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0

票。

6、审议通过了《 关于聘任公司副总经理的议案》

聘任杨选兴先生、刘辉女士、刘维先生为公司副总经理（简历附后），任期

三年，与本届董事会同届。

因任期届满，李晓晴女士不再继续担任公司副总经理。截至本公告日，李晓

晴女士未持有公司股份。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0

票。

7、审议通过了《 关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任刘维先生为公司财务负责人， 任期三年，……
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