公告日期：2017-09-13

证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2017-33



广东电力发展股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于 2017年 8



月31日分别通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券



时报》和《香港商报》发布了《广东电力发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》及《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：本次股东大会为2017年第一次临时股东大会



2、会议召集人：公司董事会



经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间：2017年9月18日（星期一）下午14:30



（2）网络投票时间为：2017年9月17日－2017年9月18日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年9月17日15:00至2017年9月18日15:00期间的任意时间。



5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



6、股权登记日



本次股东大会股权登记日为2017年9月12日，B股股东应在2017年9月



7日（最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。



7、出席对象：



（1）凡是在2017年9月12日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算



有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均有权出席股东大会。



因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。



股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对提案1、提案2进行回避表决，公司已在《关于与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的关联交易公告》（2017-30）、《关于新增2017年度日常关联交易预计的公告》（2017-31）中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。



（2）本公司现任董事、监事；



（3）本公司第九届董事会候选董事、第九届监事会候选监事；



（4）本公司高级管理人员及部门经理；



（5）本公司聘请的律师。



8、会议地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室



二、会议审议事项



（一）本次会议审议事项经第八届董事会第十六次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。



（二）提案名称：



1、审议《关于与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》；



2、审议《关于新增2017年度日常关联交易的议案》；



3、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；



4、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；



5、审议《关于选举第九届监事会非独立监事的议案》；



6、审议《关于选举第九届监事会独立监事的议案》；



（三）披露情况：以上议案详情请见本公司2017年8月31日在《证券时报》、



《中国证券报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的八届十六次董事会决议等公告（公告编号：2017-27、2017-28、2017-30、2017-31）。



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