公告日期：2017-10-31

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-45



债券代码：112229 债券简称：14白药01



债券代码：112364 债券简称：16云白01



云南白药集团股份有限公司



第八届董事会2017年第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公



司”）第八届董事会2017年第七次会议于2017年10月30日以通讯



表决方式召开，本次会议通知于2017年10月20日以书面、邮件或



传真方式发出，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议有效行



使表决权票数11票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国



公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。



会议由本公司董事长王明辉主持会议，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下决议：



一、以11票同意、0票弃权、0 票反对，审议通过《2017年三



季度报告》。



具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2017 年三



季度报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。



二、以8票同意（王明辉董事、杨昌红董事任职云南白药控股有



限公司，王建华董事任职新华都实业集团股份有限公司，为关联董事，回避表决）、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于调增2017年度预计日常关联交易额度的公告》。



同意公司调整增加日常关联交易预计额度6,531.84万元，调增



后预计2017年公司与关联方的日常关联交易总金额为19,729.60万



元，占公司最近一期经审计净资产的1.25%，不需报股东大会审议。



具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于调增2017年度预计日常关联交易额度的公告》和《独立董事关于调增2017年度预计日常关联交易额度的独立意见》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。



特此公告



云南白药集团股份有限公司



董事会



2017年10月30日




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