公告日期：2017-07-13

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-080



华映科技（集团）股份有限公司



关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会；



2、召集人：公司董事会；



3、召开公司2017年第三次临时股东大会议案经第七届董事会第



三十次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；



4、召开时间：



（1） 现场会议召开时间：2017年7月28日（星期五）14:50；



（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票



的具体时间为2017年7月28日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为



2017年7月27日15∶00至2017年7月28日15∶00的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结



合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。



6、会议的股权登记日：2017年7月21日（星期五）



7、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人



于股东大会股权登记日2017年7月21日下午收市时，在中国结



算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的见证律师。



8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会



议室；



二、会议审议事项



（一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：



1、《关于公司签订<福建莆田高新技术面板项目投资合作合同>的议案》；



特别提示：



议案1属于关联交易。关联股东莆田市国有资产投资有限公司、



福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－ 兴证资管鑫众50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及福建福日电子股份有限公司需回避表决。



（二）披露情况：该提案经公司第七届董事会第二十九次会议审 议通过，提案相关内容已于2017年6月27日刊登在巨潮资讯网上。巨潮资讯网网址：（http://www.cninfo.com.cn）



三、提案编码



表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表



备注



提案编码 提案名称 该列打勾



的栏目可



以投票



非累积投票提案



1.00 提案1《关于公司签订<福建莆田高新技术面板项 √



目投资合作合同>的议案》



四、会议登记方法



1、登记方式：



（一）登记时间：



2017年7月26日9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。



（二）登记方式



2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委……
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