公告日期：2017-05-16

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-058



华映科技（集团）股份有限公司



关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会；



2、召集人：公司董事会；



3、召开公司2017年第二次临时股东大会议案经第七届董事会第



二十八次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；



4、召开时间：



（1） 现场会议召开时间：2017年5月31日（星期三）14:50；



（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票



的具体时间为2017年5月31日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为



2017年5月30日15∶00至2017年5月31日15∶00的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结



合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。



6、会议的股权登记日：2017年5月23日（星期二）



7、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人



于股东大会股权登记日2017年5月23日下午收市时，在中国结



算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的见证律师。



8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会



议室；



二、会议审议事项



（一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：



1、《关于申请发行中期票据的议案》



2、《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》



3、《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份签署补充协议的议案》



4、《关于补选公司董事的议案》



4.1选举陈伟先生为公司第七届董事会董事



特别提示：



1、公司章程修订属于特别决议事项，应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过方可生效。



2、根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举董事采用累积投票制。



（二）披露情况：提案1经公司第七届董事会第二十五次会议审



议通过，提案相关内容已于2017年4月12日刊登在巨潮资讯网上；



提案2经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，提案相关内容



已于2017年5月11日刊登在巨潮资讯网上；提案3和提案4经公司



第七届董事会第二十八次会议审议通过，提案相关内容已于2017年5



月16日刊登在巨潮资讯网上。



巨潮资讯网网址：（http://www.cninfo.com.cn）



三、提案编码



表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表



备注



提案编码 提案名称 该列打勾



的栏目可



以投票



非累积投票提案



1.00 提案1《关于申请发行中期票据的议案》 √



2.00 提案 2《关于修改公司经营范……
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