公告日期：2017-04-06

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-035



华映科技（集团）股份有限公司



关于召开公司2016年年度股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：本次股东大会审议第 13 项议案《关于补选公司独立



董事的议案》的前提条件为本次股东大会审议通过第 12 项议案《关



于修订<公司章程>的议案》。



华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议决定于2017年4月11日召开2016年年度股东大会，公司于2017年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求，现发布关于召开股东大会的提示性公告如下：



一、 召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2016年年度股东大会；



2、召集人：公司董事会；



3、召开公司2016年年度股东大会议案经第七届董事会第二十四



次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；



4、召开时间：



（1） 现场会议召开时间：2017年4月11日（星期二）14:50；



（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票



的具体时间为2017年4月11日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为



2017年4月10日15∶00至2017年4月11日15∶00的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结



合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。



6、会议的股权登记日：2017年4月5日



7、出席对象：



（1）于股东大会股权登记日2017年4月5日下午收市时，在中



国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；本次会议审议的议案8及议案11属于关联交易，关联股东将回避表决，详细情况请参见2017年3月21日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司确认2016年度日常关联交易并预计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-022）及《关于控股子公司与中华映管（百慕大）股份有限公司签订采购协议的公告》（公告编号：2017-028），回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的见证律师。



8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会



议室。



9、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可



以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



二、 会议审议事项



（一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：



1、《公司2016年度董事会工作报告》



2、《公司2016年度监事会工作报告》



3、《公司2016年年度报告及其摘要》



4、《公司2016年度财务决算报告》



5、《公司2017年度财务预算报告》



6、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》



7《、关于公司及控股子公司2017年度银行综合授信额度的议案》



8、《关于公司及控股子公司确认 2016 年度日常关联交易并预计



2017年度日常关联交易的议案》



9、《关于公司 2017 年度续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通



合伙）的议案》



10、《关于吸收合并全资子公司的议案》



11、《关于控股子公司与中华映管（百慕大）股份有限公司签订采购协议……
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