公告日期：2019-01-03

上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万泽股份 股票代码：000534
万泽实业股份有限公司

重大资产置换暨关联交易报告书（草案）
摘要

交易对方 住所或通讯地址

万泽集团有限公司 深圳市福田区笋岗西路黄木岗金源山大厦四层西侧

深圳市万泽医药投资有限公司 深圳市福田区笋岗西路黄木岗金源山大厦二层01室

独立财务顾问

二零一九年一月


公司声明

本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站http://www.szse.cn/。

备查文件的查阅方式为：

万泽实业股份有限公司

办公地址：汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼

电话：0754-88857191

传真：0754-88857199

联系人：蔡勇峰

本公司及董事会全体成员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

万泽实业股份有限公司
2019年1月2日

目录


公司声明....................................................................................................................... 1
目录................................................................................................................................ 2
释义................................................................................................................................ 4
第一节重大事项提示................................................................................................. 8

一、本次交易方案概述......................................................................................... 8

二、本次交易涉及的资产估值和作价情况......................................................... 8

三、本次交易构成重大资产重组、关联交易，但不构成重组上市................. 9

四、业绩承诺与补偿安排................................................................................... 10

五、本次交易对上市公司的影响....................................................................... 10

六、本次交易决策过程和审批情况................................................................... 12

七、本次交易相关方作出的重要承诺............................................................... 13
八、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一
致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期

间的股份减持计划.........................................................……
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