公告日期：2018-05-22

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017



12/F.,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,China



电话(Tel.)：(86755)88265288 传真(Fax.)：(86755)88265537



电子邮件（Email）：info@shujin.cn 网址（Website）：www.shujin.cn



广东信达律师事务所



关于万泽实业股份有限公司



2017年年度股东大会的法律意见书



信达会字[2018]第094号



致：万泽实业股份有限公司



广东信达律师事务所（下称“信达”）接受万泽实业股份有限公司（下称“贵公司”或“公司”）的委托，指派信达律师出席贵公司2017年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。



《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《万泽实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。



为出具《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：



1、《公司章程》；



2、公司于2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯



网及深圳证券交易所网站上的《万泽实业股份有限公司关于召开2017年



度股东大会通知》（下称“《年度股东大会通知》”）的公告；



3、公司于2018年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯



网及深圳证券交易所网站上的《万泽实业股份有限公司关于召开2017年



度股东大会通知更正公告》；



4、公司于2018年5月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯



网及深圳证券交易所网站上的《万泽实业股份有限公司关于确定对外担保额度的补充暨更新公告》；



5、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；



6、本次股东大会会议文件；



7、本次股东大会会议记录及决议。



在《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。



信达同意将《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对《股东大会法律意见书》承担相应的责任。



鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：



一、本次股东大会的召集和召开程序



（一） 本次股东大会的召集



1、2018年4月26日，公司第九届董事会第四十八次会议以现场会议方式



召开，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。



2、2018年4月27日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资



讯网及深圳证券交易所网站上公告了《年度股东大会通知》，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。



经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由公司第九届董事会召集，其召集人资格符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。



（二） 本次股东大会的召开


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。