公告日期：2018-05-22

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018－077



万泽实业股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、重要提示



1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；



2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。



二、会议召开的情况



1、会议召开时间



现场会议召开时间:2018年5月21日下午2时30分；



网络投票时间:2018年5月20日至2018年5月21日。



其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月21日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月20日下午3:00至2018年5月21日下午3:00的任意时间。



2、会议召开地点



深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室



3、会议召开方式



本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式



4、会议召集人



公司董事会



5、会议主持人



董事长黄振光先生。



本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



三、会议的出席情况



参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计5人，代表股份 265,995,064股，占公司总股份数的 54.0877％。



其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数214,972,363股，占公司总股份数的43.7127%；



通过网络投票的股东共有2人，代表股份数51,022,701股，占公司总股份 数的10.3750 ％。



中小股东出席的总体情况：



中小股东3人，代表股份8,882,527股，占公司股份总数1.8062％。



公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。



四、提案审议和表决情况



会议听取了《2017年度独立董事述职报告》，根据现场会议和网络投票的表决情况，会议审议及表决结果如下：



（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》



表决结果：同意265,995,064股，占有效表决权股数100％；反对0股，



占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。



中小股东总表决情况：



同意8,882,527股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，



占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。



（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》



表决结果：同意265,995,064股，占有效表决权股数100％；反对0股，



占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。



中小股东总表决情况：



同意8,882,527股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，



占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。



（三）审议通过《2017年度财务决算报告》



表决结果：同意265,995,064股，占有效表决权股数100％；反对0股，



占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。



中小股东总表决情况：



同意8,882,527股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，



占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。



（四）审议通过《2017年度利润分配方案》



以公司2017年底总股本491,785,096股为基数，向全体股东每10股派



发现金股利0.50元（含税）。本年度不进行公积金转增股本。



表决结果：同意265,995,064股，占有效表决权股数100％；反对0股，



占有效表决权股数0％；弃权0股，占有……
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