公告日期：2018-04-25

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2018-034



广东万家乐股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的补充通知



本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、会议召开基本情况



1.股东大会届次：2017年度股东大会



2.会议召集人：公司董事会，由公司第九届董事会第四次会议决议召开。



3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。



4.会议召开日期和时间：



现场会议召开时间：2018年5月7日（星期一）下午14:30开始。



网络投票时间:



(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年5月7日上



午9:30―11:30 ，下午13:00―15:00。



(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年5月6日下午



15:00―2018年5月7日下午15:00期间的任意时间。



5.会议召开方式: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。



6.出席对象:



(1)于股权登记日2018年5月2日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳



分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



(2)公司董事、监事、高级管理人员。



(3)公司聘请的律师。



7.现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



提请本次股东大会审议的事项共十一项，分别为：



1.《2017年度董事会工作报告》



2.《2017年度监事会工作报告》



3.《2017年年度报告》



4.《2017年度利润分配预案》



5.《关于续聘会计师事务所的议案》



6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》



7.《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》



8.《关于为控股子公司及控股子公司的全资子公司提供担保的议案》



9.《关于控股子公司开展商品衍生品业务的议案》



10.《2017年度财务决算报告》



11.《2018年度财务预算报告》



上述议案中的第8项需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股



东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案均以普通决议通过，



即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，全部



议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。



提请本次股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，具体内容已分别于2018年4月14日、2018年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告名称分别为“广东万家乐股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告



（2018-020）”、“广东万家乐股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告（2018-021）”、“《2017年年度报告》及其摘要（2018-022）”、“广东万家乐股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告（公告编号：2018-023）”、“广东万家乐股份有限公司关于为控股子公司及控股子公司的全资子公司提供担保的公告（公告编号：2018-024）”、“广东万家乐股份有限公司关于控股子公司开展商品衍生品业务的公告（公告编号：2018-025）”、“广东万家乐股份有限公司关于为控股子公司及控股子公司的全资子公司提供担保的公告（修改后）（公告编号：



2018-036）”、“《2017年度财务决算报告》”和“《2018年度财务预算报告》”。



公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。



三、提案编码



本次股东大会提案编码表：



提案编 备注



码 提案名称 该列打……
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