公告日期：2017-09-23

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2017-048



珠海华金资本股份有限公司



第八届董事会第四十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十六次会议于2017年9月22日以通讯方式召开。会议通知已于9月17日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。



二、董事会会议审议情况



(一)审议通过了《关于参与珠海华金盛盈三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》



具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于参与珠海华金盛盈三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资的公告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn） 表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。



(二)审议通过了《关于受让基金份额的议案》



具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于受让基金份额的公告》。



（网址：http://www.cninfo.com.cn）



表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。



(三)审议通过了《关于与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》



公司关联董事谢伟、许楚镇先生实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）



本公司独立董事进行事前审核并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。



表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。



(三)审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》



同意2017年10月10日（星期二）召开2017年第三次临时股东大会。具体内容



详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开2017年第三次临时股东大会的



通知》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）



表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。



特此公告。



珠海华金资本股份有限公司董事会



2017年9月23日




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