公告日期：2024-06-29

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-034

珠海华金资本股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会
第一次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场结合通讯方式在横琴国际金融中心 33A 层本
公司会议室召开。鉴于公司于 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会
选举产生第十一届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，其中郭瑾董事、王一鸣董事、黄燕飞董事、肖遂宁董事以通讯方式出席。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于选举董事长及副董事长的议案》

董事会同意选举郭瑾女士为公司董事长、谢浩先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。郭瑾女士、谢浩先生的个
人简历详见本公司于 2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第十一届董事会成员，根据
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关要求，同意选举下列人员为第十一届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

1、审计委员会


召集人：黄燕飞女士（独立董事）

委员：窦欢女士（独立董事）、裴书华女士

2、提名委员会

召集人：肖遂宁先生（独立董事）

委员：窦欢女士（独立董事）、谢浩先生

3、薪酬与考核委员会

召集人：肖遂宁先生（独立董事）

委员：黄燕飞女士（独立董事）、裴书华女士

4、战略委员会

召集人：郭瑾女士

委员：谢浩先生、陈宏良先生、韦洋先生、罗宏健先生、肖遂宁先生（独立董事）、王利民先生（独立董事）

各专门委员会委员全部由董事组成，人员简历详见本公司于 2024 年 6 月 13 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于聘任总裁及董事会秘书的议案》

因公司经营发展的需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长郭瑾女士提名，董事会同意聘任谢浩先生为公司总裁、高小军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。董事会提名委员会对上述人选的履历及任职资格进行了事前审查，并出具了同意的审查意见。
谢浩先生同时为公司第十一届董事会董事、副董事长。本议案的通过，不会导致董事会中兼任高级管理人员的人数超过公司董事总数的二分之一。

高小军先生的简历详见附件，其联系方式如下：

电话：0756-3612808

传真：0756-3612812

电子邮箱：gaoxiaojun@huajinct.com

联系地址：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


（四）审议通过《关于聘任副总裁的议案》

因公司经营发展的需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁谢浩先生提名，董事会同意聘任胡正然先生、高小军先生、谢耘先生、张扬先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。董事会提名委员会对上述人员的履历及任职资格进行了事前审查，并出具了同意的审查意见。
胡正然先生、高小军先生、谢耘先生、张扬先生的个人简历详见附件。

表决结果：……
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