公告日期：2024-04-19

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-014

珠海华金资本股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室

3、会议方式：现场表决与网络投票相结合

4、召开时间：

现场会议召开时间为2024年4月18日(星期四)14:30起。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

6、主持人：公司董事长因工作原因不能现场主持会议，根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长谢浩先生主持。

7、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。

8、股东出席情况

通过现场和网络方式出席的股东7人，代表股份169,933,242股，占上市公司有表决权股份总数的49.2977%（其中，持股5%以下中小投资者代表股份数396,917股，占公司有表决权股份总数的0.1151％），具体如下：


（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理3人，代表股份数169,536,325股，占公司有表决权股份总数的49.1825%。

（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计4人，代表股份数396,917股，占公司有表决权股份总数的0.1151％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下:

1、通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

该项议案同意 169,924,042 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9946％；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

2、通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

该项议案同意 169,924,042 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9946％；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

3、通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

该项议案同意 169,924,042 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9946％；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

4、通过了《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

该项议案同意 169,543,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7704％；反对 390,217 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2296％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。


5、通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》

该项议案同意 169,924,042 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9946％；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 387,717 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.6821％；反对9,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
2.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。