公告日期：2024-03-27

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-011

珠海华金资本股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规

（四）本次股东大会召开时间

1、现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）14:30起。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）本次股东大会的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年4月12日（星期五）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东：

于股权登记日2024年4月12日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


（八）现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室

二、会议审议事项

（一） 审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 (该列打勾
的栏目可以
投票)

100 总议案 √

非累积

投票提案

1.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于《2024 年度财务预算报告》的议案 √

5.00 关于 2023 年度利润分配的预案 √

6.00 关于《2023 年度报告全文及摘要》的议案 √

7.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 √

8.00 关于 2024 年度担保计划的议案 √

9.00 关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 √

（二）披露情况

上述议案已于 2024 年 3 月 25日经公司第十届董事会第三十三次会议和第十届监
事会第十八次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第三十三次会议决议公告》《第十届监事会第十八次会议决议公告》等。

（三）特别事项说明

1、议案 9 涉及关联交易，关联股东珠海华发科技产业集团有……
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