公告日期：2024-03-27

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法 》《深圳证券交易 所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。

现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会建设情况

2023 年 1 月，因监事会原监事长周优芬女士、原监事李微欢先生因工
作变动原因辞任，公司经 2023 年第一次临时股东大会及第十届监事会第十一次会议审议通过，补选李伟杰先生为公司第十届监事会监事长，补选彭君舟先生为公司第十届监事会监事。

2023 年 9 月，因监事会原监事罗宏健先生因个人工作原因辞任，公司
经第十届监事会第十五次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过，补选贺亚荣女士为公司第十届监事会监事。

2023 年 12 月，监事会根据最新法律法规及时更新了《监事会议事规
则》，确保监事会规范运作。

二、监事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开 7 次监事会，会议的 召开和表决程序符合 《公
司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：


时间 会议名称 审议事项

2023年 第十届监事会 关于选举监事长的议案

1月12日 第十一次会议

1、关于《2022年度监事会工作报告》的议案

2、关于《2022年度报告全文及摘要》的议案

2023年 第十届监事会 3、关于2022年度利润分配的预案

3月22日 第十二次会议 4、关于《2022年度内部控制评价报告》的议案

5、关于会计政策变更的议案

6、关于部分资产报废及核销的议案

2023年 第十届监事会 关于《2023年第一季度报告》的议案

4月24日 第十三次会议

2023年 第十届监事会 1、关于《2023年半年度报告全文及摘要》的议案

8月23日 第十四次会议 2、关于部分资产报废的议案

2023年 第十届监事会 关于补选非职工代表监事的议案

9月8日 第十五次会议

2023年 第十届监事会 关于《2023年第三季度报告》的议案

10月30日 第十六次会议

2023年 第十届监事会 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

12月25日 第十七次会议

三、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

2023 年度，监事会依法行使职权，认真履行 职责，通过积极出席 股东
大会、列席董事会会议等举措，对公司 2023 年的决策程序、内部控制制度执行等依法运作情况进行监督。监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营；公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律法规、《公司 章程》 的相关 规定 ，没有 损害公 司利 益和股 东利益。
2、公司的财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控 机制健全、财务运 作规范。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。报
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司的内部控制情况

监事会认为：公司已建立了完备健全的内部控制体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务有序高效开展，对经营风险起到有效的……
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