公告日期：2024-03-27

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-010

珠海华金资本股份有限公司

关于续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2018 年 5 月 17 日，珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”或“甲方”）与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”或“乙方”）签署《金融服务协议》，协议有效期为三年；后双方与 2021 年 4 月续签上述协议。为进一步公司优化财务管理，提高资金运营效率，经友好协商，公司拟与财务公司再次续签《金融服务协议》。

2、财务公司与公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技”）属受同一主体珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控制的关联企业；本公司董事长郭瑾女士兼任华发集团董事、副总经理；本公司董事裴书华女士兼任华发集团董事、华发集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职财务总监；按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事郭瑾、裴书华回避表决。

3、2024 年 3 月 25 日，公司召开了第十届董事会第三十三次会议，审议并通过了
《关于续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

4、根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，本关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况

公司名称：珠海华发集团财务有限公司

成立日期：2013年9月


法定代表人：许继莉

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第26层

注册资本：50亿元人民币

主要业务：企业集团财务公司服务

主要股东：珠海华发集团有限公司持股30%，珠海铧创投资管理有限公司、珠海华发商贸控股有限公司各持股20%，珠海华发投资控股集团有限公司、珠海华发实业股份有限公司、珠海十字门中央商务区建设控股有限公司各持股10%。

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

最近一年财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，财务公司总资产
5,121,238万元，净资产784,148万元；2023年实现营业收入140,952万元，净利润91,686万元。

经查询，该关联方不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易具体定价详见本公告“四、关联交易协议的主要内容之（二）服务价格确定原则”。该定价遵循市场化原则，不存在利益输送及价格操纵行为，不会损害公司和股东的利益，符合关联交易的公允性原则。

四、关联交易协议的主要内容

（一）双方合作内容

乙方在其经营范围内，将根据甲方的要求为甲方及其全资及控股子公司（以下简称“子公司”）提供金融服务。

1、存款服务

乙方为甲方提供存款服务，制定最佳存款组合，存款形式包括活 期存款、定期
存款、通知存款、协定存款等；存款币种包括人民币及外币。

2、贷款服务

（1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展 需要，为甲
方提供综合授信服务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求。

（2）乙方按照一般商务条款向甲方及其子公司提供贷款服务，对于符合乙方信用贷款条件的业务申请，甲方及其子公司无须提供任何资产抵押、权利质押或其他担保。

（3）甲方控股子公司使用该授信额度时乙方需单独进行授信评审。

3、结算服务

结算业务是指甲方及其子公司之间的交易结算以及甲方及其子公 司与珠海华发
集团有限公司各成员单位或其他第三方之间的交易结算。

4、票据服务

根据甲方申请，乙方可以为甲方及其子公司提供包括但不限于承兑汇票等票据类金融服务。

5、外汇服务

乙方获得相关监管机构批准的结售汇业务资格后，根据甲方申请，可为甲方及其附属公司提供外币结售汇服务。

6、担保服务

乙方应甲方及其子公司的要求，为甲方及其子公司提供用于投标、履约等事项……
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