公告日期：2024-03-27

珠海华金资本股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

经珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会选举，本人被选举为公司第十届董事会独立董事并任职至今。任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人黄燕飞，1972年出生，管理学博士，中国注册会计师（非执业会员），英国特许会计师协会（ACCA）和香港会计师公会前资深会员。1995年8月至今就职于中国财政科学研究院，现任副研究员。现任广州慧谷新材料科技股份有限公司独立董事；曾任格力地产股份有限公司、珠海光库科技股份有限公司等公司独立董事。

经对照《上市公司独立董事管理办法》认真自查，本人任职期间不存在实质影响独立性的情况。

二、2023年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

2023年度，任职期间公司共召开6次股东大会，第十届董事会共召开8次董事会会议，本人均按时出席了上述会议。

作为独立董事，任职期间本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效；会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。报告
期内，未有提议召开董事会情况发生。

（二）董事会专业委员会履职情况

公司第十届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会。本人为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员、提名委员会委员，并担任审计委员会和提名委员会主任委员。2023年度公司第十届董事会专门委员会召开会议15次，其中8次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，4次提名委员会会议以及1次战略委员会会议。本人均按时出席相关会议，未有缺席会议的情况。

（三）独立董事专门会议履职情况

公司于2023年年末根据《上市公司独立董事管理办法》等新规对《公司章程》等多项内部制度进行了修订，并根据前述办法建立了独立董事专门会议机
制。截止2023年12月31日，暂未发生需召开独立董事专门会议的情形。

（四）发表独立意见的情况

1、2023年3月22日，在召开的公司第十届董事会第二十四次会议上，对公司 2022年度利润分配预案、2022年度内部控制评价报告、控股股东和其他关联方资 金占用及关联交易事项、对外担保情况、部分资产报废及核销事项、珠海华发集 团财务有限公司风险持续评估报告、续聘会计师事务所、下属子公司签订《分布 式光伏发电项目EMC能源管理合作合同》暨关联交易、下属子公司租赁经营生产 场所暨关联交易、下属子公司对外提供服务暨关联交易、与珠海华发集团有限公 司签订《咨询管理协议》暨关联交易等12项事项发表独立意见。

2、2023年4月24日，在召开的公司第十届董事会第二十五次会议上，对下属子公司续租经营生产场所暨关联交易事项发表独立意见。

3、2023年6月29日，在召开的公司第十届董事会第二十六次会议上，对租赁办公场地、出租办公场地、整体出租智汇湾创新中心项目等关联交易事项发表独立意见。

4、2023年8月23日，在召开的公司第十届董事会第二十七次会议上，对公司 控股股东和其他关联方资金占用及关联交易情况、公司及子公司对外担保情况、 珠海华发集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告、部分资产报废等项 事项发表独立意见。

5、2023年9月8日，在召开的公司第十届董事会第二十八次会议上，对公司补
选非独立董事、子公司签署物业管理服务协议暨关联交易、子公司签署装修施工合同暨关联交易等事项发表独立意见。

6、2023年10月30日，在召开的公司第十届董事会第二十九次会议上，对公司高级管理人员2022年度绩效考核及薪酬、补选非独立董事、子公司签署《管理服务协议》暨关联……
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