公告日期：2024-01-13

珠海华金资本股份有限公司

章 程

（经 2024 年第一次临时股东大会审议通过）

2024 年 1 月


目 录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......16

第五章 董事会......21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......25

第六章 公司党组织......30
第七章 总裁及其他高级管理人员......30
第八章 监事会......32

第一节 监事 ......32

第二节 监事会 ......32

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 内部审计 ......36

第三节 会计师事务所的聘任 ......36
第十章 通知和公告......36

第一节 通知 ......36

第二节 公告 ......37

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资 ......37

第二节 解散和清算 ......38

第十二章 修改章程......40
第十三章 附则......40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），并根据《公司法》进行了规范和重新登记。

公司经1992年3月珠海市经济体制改革委员会（珠体改委[1992]第21号）文件及1992年10月广东省经济体制改革委员会、广东省企业股份制试点联审小组（粤股审[1992]第75号）文件批准，以改组方式设立。在珠海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码9144040019255068XM。

第三条 公司于 1993 年 9 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众
发行人民币普通股 2470 万股，于 1994 年 1 月 3 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：珠海华金资本股份有限公司

英文名称：Zhuhai Huajin Capital Co., Ltd.

第五条 公司住所：广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋
5 楼，邮政编码 519080。

第六条 公司注册资本为人民币 344,708,340 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司应当为党组织正常开展活动提供必要条件。

第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。


第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。

第……
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