公告日期：2023-12-07

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-052

珠海华金资本股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第
三十次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知已于 11 月 29 日以电子邮
件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 10 名，实际到会董事 10 名。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，同意增补公司董事罗宏健先生（简历详见附件）为公司第十届董事会战略委员会委员，增补公司董事裴书华女士（简历详见附件）为第十届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。上述任期均至第十届董事会届满之日止。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

公司董事会近日收到非独立董事李光宁先生的书面辞职报告，因工作原因申请辞去公司第十届董事会非独立董事以及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对李光宁先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据股东推荐，公司董事会提名委员会对拟补选的非独立董事候选人陈宏良先生（简历详见附件）进行了资格审核并提请董事会审议，董事会同意补选陈宏良先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对拟补选的非独立董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。本次补选完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》

经审议，同意公司因执行国家财政部、国务院国资委及中国证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》中的相关规定而拟将公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构变更为经公开招标程序选定的致同会计师事务所（特殊普通合伙），年度审计费用 95 万元，具体详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-053）。

本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30 以现场和网络相结合的方式召开 2023
年第五次临时股东大会，审议《关于补选非独立董事的议案》和《关于公司变更会计师事务所的议案》；股东大会现场召开的地点为广东省珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会议室。具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2023 年 12 月 7 日

附件：新增的董事会专业委员会委员及拟补选的非独立董事候选人简历

罗宏健：男，1976 年出生，本科学历，高级会计师。曾任湖南省茶业总公司临湘
茶厂财计科科长、深圳市联建光电……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。