公告日期：2023-10-31

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-048

珠海华金资本股份有限公司

关于子公司签署《管理服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华金资本”）下属子公司珠海华金领盛投资有限公司（以下简称“华金领盛”）因业务需要，拟与珠海焕新方正投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）、及珠海华实智行投资有限公司（以下简称“华实智行”）签署《关于委托管理合伙企业资产之服务协议》（以下简称《管理服务协议》），期限五年，就合伙企业资产处置等事宜提供管理服务，并约定由各有限合伙人分别向华金领盛直接支付服务费用。鉴于华实智行为公司关联方，且前述涉及的有限合伙人包含关联方珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技”）和珠海格力集团有限公司，本次拟签订的《管理服务协议》将涉及关联交易金额不超过3,407万元。

2、华金领盛为本公司的控股子公司；华发科技为本公司控股股东，其为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）的控股企业；华实智行与本公司同为华发科技的控股子公司。本公司董事长郭瑾女士兼任华发集团董事、副总经理以及华发科技董事长，公司副董事长、总裁谢浩先生兼任华发科技董事，公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理。本公司原董事邹超勇先生在过去十二个月内同时兼任珠海格力集团有限公司董事。按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事郭瑾、谢浩、李光宁回避表决。

3、2023年10月30日，本公司召开的第十届董事会第二十九次会议对《关于子公司签署<管理服务协议>暨关联交易的议案》进行了审议表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案审议通过。依据深圳证券交易所《股票上市规则》等规
定，本次关联交易因本公司及控股子公司与同一关联人在连续十二个月内按累计计算原则进行的关联交易超过公司最近一期经审计净资产5%，需提交股东大会审议，
关联股东华发科技按规定需回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、珠海华实智行投资有限公司

统一信用代码：91440400MA56KW921T

注册资本：100万元

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：珠海市横琴新区华金街58号3501办公-1-01

法定代表人：许菁麟

成立日期：2021年6月15日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东信息：珠海华发科技产业集团有限公司持股90%、珠海华实智远投资有限公司持股10%

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：截至2022年12月31日（经审计），总资产为717.45万元、净资产为134.92万元；2022年1-12月实现营业收入488.29万元，净利润为74.41万元；截至2023年9月30日（未经审计），总资产为1,359.67万元、净资产为357.83万元；2023年1-9月实现营业收入409.15万元，净利润为222.91万元。

经查询本交易对手方不属于失信被执行人。

2、珠海华发科技产业集团有限公司

统一信用代码：91440400MA53BUA553

注册资本：1,074,574.978736万元

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：珠海市横琴新区华金街58号3501办公-1

法定代表人：郭瑾

成立日期：2019年6月6日

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；工程和技
术研究和试验发展；新兴能源技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；农业科学研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；光电子器件制
造；光电子器件销售；光通信设备制造；显示器件制造；显示器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；新能源原动设备制造；电子专用材料研发；电池制造；新能……
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