公告日期：2023-08-25

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-030

珠海华金资本股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十
四次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司位于珠海市横琴国际金融中心大厦 33A 层的会议
室，以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 8 月 13 日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2023 年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于部分资产报废的议案》

经审核，监事会认为公司关于部分资产报废的处理符合《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会审议该事项的程序合法合规，同意公司对该部分资产进行报废。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于部分资产报废的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

珠海华金资股份有限公司监事会
2023 年 8 月 25 日


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