公告日期：2019-01-10

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2019—004
债券代码：112225 债券简称：14恒运01

债券代码：112251 债券简称：15恒运债

广州恒运企业集团股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议届次：2019年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会。

3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2019年2月22日（星期五）下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年2月21日下午15:00至2019年2月22日下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为2019年2月18日。

7、会议出席对象：

(1)在股权登记日（2019年2月18日）持有公司股份的股东。截止2019年2月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东)，或在网络投票时间内参与网络投票；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、审议关于全资孙公司广州恒运西区热力有限公司收购广州
科云投资管理有限公司股权的议案。

2、审议关于修订公司章程的议案。

3、审议关于修订公司监事会议事规则的议案。

（二）披露情况

提案1、2已经第八届董事会第三十次会议审议通过（审议情况
详见2019年1月10日公司公告）。提案3已经第八届监事会第十九次会议审议通过（审议情况详见2018年12月15日公司公告）。公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）特别说明：

提案1所涉事项为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联方广州开发区金融控股集团有限公司、广州高新区投资集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。
提案2为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √

1.00 审议关于全资孙公司广州恒运西区热力有限公司收√

购广州科云投资管理有限公司股权的议案

2.00 审议关于修订公司章程的议案 √

3.00 审议关于修订公司监事会议事规则的议案 √

四、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

……
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