公告日期：2018-08-18

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2018—043

债券代码：112225 债券简称：14恒运01



债券代码：112251 债券简称：15恒运债



广州恒运企业集团股份有限公司



第八届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2018年8月10日发出书面通知，于2018年8月17日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、董事会会议审议情况



会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：



（一）审议通过了《关于广州恒运企业集团股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



详情请见公司2018年8月18日披露的《2018年半年度报告》

及《2018年半年度报告摘要》。



三、备查文件



第八届董事会第二十六次会议决议。



特此公告



广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二○一八年八月十八日




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