公告日期：2018-03-20

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2018－006



债券代码：112225 债券简称：14 恒运 01



债券代码：112251 债券简称：15 恒运债



广州恒运企业集团股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告



本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018



年3月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨



潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年第一



次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：一、会议基本情况



1、会议届次：2018年第一次临时股东大会



2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会。3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。



4、会议召开日期和时间：



现场会议召开时间：2018年3月23日（星期五）下午14：



30；



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年 3



月22日下午15:00至2018年3月23日下午15:00期间的任意



时间。



5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。



（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。



（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。



受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。



6、会议出席对象：



(1)在股权登记日（2018年3月19日）持有公司股份的股



东。截止2018年3月19日下午收市时在中国证券登记结算有限



责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东)，或在网络投票时间内参与网络投票；



(2) 公司董事、监事及高级管理人员；



(3) 公司聘任的律师。



7、现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道235号



恒运大厦6层会议室。



二、会议审议事项



（一）提案名称



1、审议公司董事变更的议案；



1.01选举肖立先生为公司第八届董事会非独立董事



1.02选举刘沛谷先生为公司第八届董事会非独立董事



1.03选举李亚伟先生为公司第八届董事会非独立董事



1.04选举黄河先生为公司第八届董事会非独立董事



1.05选举林毅建先生为公司第八届董事会非独立董事



2、审议公司监事变更的议案



2.01选举易武先生为公司第八届监事会监事



2.02选举庄脱先生为公司第八届监事会监事



（二）披露情况



提案1已经第八届董事会第二十一次会议审议通过，提案2



已经第八届监事会第十三次会议审议通过（上述议案审议情况详见2018年3月7日公司公告）。公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



三、提案编码



本次股东大会提案编码示例表



提案编码 提案名称 ……
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